Comisarii Gărzii au descoperit zilele trecute, la punctul de trecere al frontierei Vărşand, un autotractor cu remorcă încărcat cu încălţăminte produsă în China. La verificarea documentelor legale de introducere pe teritoriul naţional a cantităţii totale de 1.074 de cartoane conţinând 8.790 de kilograme de încălţăminte, conform listei de încărcare prezentate, comisarii au constatat că beneficiarul livrării intracomunitare era o firmă din Bucureşti. „Pentru marfa aflată în mijlocul de transport cu excepţia CMR-ului al cărui loc de descărcare indicat sumar era Bucureşti, şi a listei de încărcare, la solicitarea noastră nu au putut fi prezentate documente legale de provenienţă a mărfii, respectiv aviz de însoţire, dispoziţie livrare, factură sau orice alt document legal înlocuitor”, ne explică Lucian Mitran, comisar şef adjunct al Gărzii Financiare Arad.   Pentru mai multe informaţii cu privire la firma şi acţiunile acesteia, GFA a încercat să contacteze prin telefon, reprezentantul societăţii române beneficiare, folosind numărul înscris pe lista de încărcare. La acel număr de telefon nu a răspuns însă nimeni, ceea ce i-a determinat pe comisarii arădeni să ia legătura cu Garda Financiară, Secţia Bucureşti, pentru obţinerea de informaţii în timp util cu privire la acest operator economic. „Am primit  prin fax sesizarea penală întocmită de Garda Financiară Secţia Bucureşti prin care se solicită Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului V începerea cercetărilor pentru fapte de evaziune fiscală, săvârşite de acest operator economic care nu funcţionează la sediul social declarat, nu a depus declaraţii privind obligaţiile de plată la bugetul consolidat de stat, nu a dat curs invitaţiilor pentru control, existând confirmarea IGPF că cetăţeanul chinez care este administratorul şi asociatul unic al societăţii a părăsit România în luna mai a anului 2007 şi că această firmă nu a înregistrat în contabilitate facturile emise beneficiarului, şi anume o societate din judeţul Bihor”, spune Lucian Mitran.Continuând investigaţiile GFA a constatat că firma nu a depus la Registrul Comerţului Bilanţurile pentru anii 2006 şi 2007. De asemenea s-a descoperit că aceasta se încadrează în profilul societăţilor comerciale de tip fantomă, prin care se derulează operaţiuni comerciale cu scopul eludării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Această constatare, adunată la lipsa documentelor legale justificative de provenienţă a mărfii şi a unui loc de descărcare identificabil a dus la sancţionarea contravenţională a societăţii şi la confiscarea cantităţii de 13.622 de perechi încălţăminte din înlocuitori piele şi material textil, introdusă în ţară din Ungaria fără documente legale care să facă dovada achiziţiei intracomunitare efectuate de firma din România.

Sursa: Observator.info