Comisarii Gãrzii Financiare din Arad au verificat o firmã din Arad care înregistra pierderi. Dupã mai multe cercetãri aceştia au aflat cã administratorul firmei îl imputernicise pe soţ sã se ocupe de aceasta, şi la rândul lor mai aveau în administraţie alte douã firme. Una dintre firmele de care se ocupa soţul a fost verificatã de GFA şi s-a constatat cã, prin neînregistrarea şi nedeclararea unor achiziţii intracomunitare de bunuri  - legume şi fructe – efectuate din Ungaria şi a livrãrilor ulterioare, aceasta a prejudiciat bugetul de stat cu peste 400 de mii de lei. Societatea raportase la Finanţe o pierdere fiscalã pentru anul 2007 de aproape 900 mii de de lei, aceste pierderi rezultând din exploatare şi din cheltuieli de transport extern. În perioada septembrie – decembrie 2008 societatea a înregistrat în cadrul cheltuielilor privind transportul 66 de facturi pe ruta Arad – Spania – Arad, deşi în aceastã perioadã firma fãcuse achiziţii intracomunitare doar din Ungaria. Comisarii au constatat cã administratorul firmei introdusese de fapt, în circuitul comercial, înscrisuri cu date fictive cu scopul înregistrãrii unei TVA deductibile fictive în cuantum de 165 mii de lei.La sfârşitul lui aprilie 2009, organele de control au depistat cã, prima societate controlatã, a înregistrat în evidenţa contabilã o sumã ce reprezenta contravaloarea unor facturi de achiziţii emise pentru importante cantitãţi de produse alimentare de la firme din Bucureşti şi Satu Mare. De la colegii din Satu Mare, GFA a aflat cã firma de acolo nu derulase niciun fel de relaţii comerciale cu cea din Arad, deoarece nu mai deruleazã activitate de comerţ din 2004. „Din cele aflate de comisarii noştri rezultã cã, cel puţin în cazul acestui furnizor firma din Arad a efectuat fapte de comerţ cu bunuri a cãror provenienţã nu a putut fi doveditã în condiţiile legii, fapt ce constituie contravenţie”, ne explicã Lucian Mitran, comisar şef adjunct al GFA.   În ceea ce priveşte achiziţiile intracomunitare de bunuri efectuate de societatea comercialã – legume şi fructe – acestea au fost declarate cã fiind fãcute din Ungaria şi Polonia însã, de la Compartimentul Schimb Internaţional de Informaţii organele de control au aflat cã sunt unele neconcordanţe faţã de cele declarate de societate. Astfel erau unele livrãri declarate de societãţile din statele membre dar nu şi de societatea arãdeanã în valoare de peste 12 milioane de lei, dar şi invers. Pentru aceste aspecte i s-au cerut explicaţii administratorului însã el nu a dat curs solicitãrilor motivând cã nu mai deţine acte justificative şi contabile asociatul unic al societãţii fiind în curs de cesionare a pãrţilor sociale. Comisarii au trecut la estimarea prejudiciului cauzat la bugetul de stat care depãşeşte 3 milioane de lei. „Cazul a fost înaintat organelor de cercetare penalã pentru stabilirea existenţei sau inexistenţei elementelor constituitive ale infracţiunilor de evaziune fiscalã şi fals intelectual. De asemenea, actul a fost comunicat şi organelor de inspecţie fiscalã din cadrul DGFPJ Arad pentru stabilirea obligaţiilor fiscale datorate în întregime”, ne mai spune Lucian Mitran.   

Sursa: Observator.info