Garda Financiară a realizat un control operativ şi inopinant la o societate care avea ca principală activitate comerţul cu ridicata al materialului lemnos de construcţii şi al  echipamentelor sanitare. Totuşi, comisarii au constatat că de la înfiinţare şi până acum societatea nu s-a ocupat decât cu activitatea de comerţ cu ridicata al cerealelor şi al produselor procesate din acestea. În baza documentelor prezentate comisarii Gărzii au calculat că taxa pe valoare adăugată de plată, corespunzătoare doar operaţiunilor înregistrate de societate în contabilitatea proprie se ridică la peste 230.000 de lei. „Din verificarea documentelor puse la dispoziţie de contabila societăţii a reieşit că din contabilitate lipsea un număr de 34 de achiziţii intracomunitare de făină şi tărâţe, conform facturilor emise de furnizorul din Ungaria. Acestea nu erau înscrise nici în jurnalele de cumpărări conduse pentru evidenţa TVA şi nici nu sunt declarate la organul fiscal”, ne spune Marius Băltăreţu, director adjunct al Gărzii Financiare Arad.    Sociatatea nu deţine nici spaţii de depozitare închiriate şi nici bunuri în păstrare la terţi, depozitate pe bază de contracte de custodie sau sub o altă formă şi nici nu are vreun salariat. Coroborând aceste informaţii, comisarii au stabilit că 500.000 de kg de făină de grâu şi 263.000 de kg de tărâţe au fost valorificate către alţi operatori economici fără a se întocmi însă documente de livrare, respectiv facturi, cu scopul neevidenţierii veniturilor realizate, estimate la peste 570.000 de lei. Prejudiciul estimat, cauzat bugetului de stat se ridică la 200.000 de lei. Comisarii au sesizat organele de cercetare penală pentru dispunerea măsurilor legale de începere a cercetărilor pentru constatarea existenţei sau inexistenţei elementelor constituitive pentru infracţiunile de ascunderea bunurilor ori a sursei impozabile sau taxabile, omisiunea în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

Sursa: Observator.info