Stire

Fraudă de tip carusel pusă la cale de o societate din S?ntana

30.09.2010 ⋅ 0 comentarii

O firmă din Sântana a prejudiciat bugetul de stat cu aproape 1.300.000 de lei prin înregistrarea în evidenţa financiar contabilă a unor operaţiuni comerciale fictive.
Comisarii Gărzii Financiare Arad au verificat o societate cu sediul social declarat în Sântana şi au constatat că aceasta a înregistrat în evidenţa financiar – contabilă, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2010 – 31.07.2010, o serie de facturi centralizatoare emise de diverşi furnizori, respectiv facturi centralizatoare emise către diverşi beneficiari, fără ca acestea să fie însoţite de avizul de însoţire a mărfii aferente fiecărei livrări care compun factura centralizatoare la care se referă. În perioada verificată, agentul economic a efectuat achiziţii de cereale de la diverşi furnizori de pe teritoriul naţional, în valoare totală de 7.133.641 lei şi a efectuat livrări de cereale către diverşi beneficiari de pe teritoriul naţional în valoare totală de 7.444.554 lei, aşa cum rezultă din datele înscrise în jurnalele de cumpărări şi jurnalele de vânzări întocmite de societate pentru activitatea desfăşurată în perioada verificată. „Din analiza datelor referitoare la furnizorii de cereale, se constată că aceştia sunt fie societăţi a căror activitate  nu a putut fi verificată, fie societăţi înfiinţate pentru o perioadă limitată de timp, fie societăţi preluate şi reactivate, toate acestea societăţi prima verigă cunoscută din lanţul de fraudă şi având ca singur scop emiterea de facturi în încercarea de a legaliza provenienţa mărfurilor. Niciuna dintre aceste societăţi nu a achitat către bugetul consolidat al statului suma reprezentând TVA-ul aferent mărfurilor pentru care au emis facturi”, ne explică Anton Pop, comisar şef secţie GF Arad.În acest mod a fost format un lanţ de fraudă la TVA, fraudă carusel,  prin care este  dată „o aparenţă de cumpărător de bună credinţă”, partenerii primind astfel statutul de primă verigă sănătoasă din acest lanţ.

Autor: Simina Roz ⋅ Sursa: Observator.info